公告编号2019-005 证�淮�码：835969 证�患虺疲夯�凌股份 主办券商：华鑫证�� 张家口华凌建材股份有限公司 关于借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、借款情况概述 公司向张家口国和投资有限公司的借款70万元即将到期，公司拟向该公司 续借该笔借款。此借款的担保人包括关联方魏志民、郭菊卉、魏丽萍、时凤霞及 关联方的近亲属吴新彦、刘陆军。借款期限为三个月，利率为8.00‰/月，具体 以实际签订的借款、担保合同为准。 二、借款的审议及表决情况 2019年3月21日公司召开第二届董事会第十二次会议，对于《关于审议 向张家口国和投资有限公司借款70万元并由关联方提供担保的议案》由于涉及 与会3名关联董事为公司提供担保，属于关联交易，因此董事会未能审议而直接 提交公司2019年第二次临时股东大会审议表决，并提请股东大会授权公司董事 长根据公司流动资金实际需求情况，最终批准公司是否在该笔借款到期后续借以 及关联方对该笔借款的担保事项。授权期限：自公司2019年第二次临时股东大 会审议通过之日起一年。 三、借款的必要性和对公司的影响 公司向张家口国和投资有限公司借入款项是为了确保公司的正常运营不受 影响，有利于促进公司业务发展，对公司生产经营活动产生了积极影响，符合公 司及股东的利益。 四、备查文件 《张家口华凌建材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 公告编号2019-005 特此公告！ 张家口华凌建材股份有限公司 董事会 2019年3月22日