证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2019-013号 安琪酵母股份有限公司 关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》 有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》和《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》，并同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。 结合公司实际情况，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]19号）的相关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，拟对现行的《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下： 一、修改公司章程具体情况 条款 原条款内容 拟修改为 经依法登记，公司的经营范围： 食品加工用酵母及酵母类制 经依法登记，公司的经营范围：品……设计、制作、代理、发布 第二章 食品加工用酵母及酵母类制国内各类广告；生物技术开发、 第十七条 品……设计、制作、代理、发布技术转让、技术服务、技术咨询、 国内各类广告。 技术培训；食品、生物监测服务； 特殊医学用途配方、特殊膳食食 品的研发、生产、销售。 条款 原条款内容 拟修改为 董事会会议应当严格依照规定的程序进 行。董事会应当按规定的时间事先通知 董事会每年至少召开4次所有董事，并提供足够的资料。两名及 第六章 会议，由董事长召集，于以上独立董事认为资料不完整或者论证第三节 会议召开10日以前书面不充分的，可以联名书面向董事会提出第一百三 通知全体董事和监事。 延期召开会议或者延期审议该事项，董 十九条 事会应当予以�纳，上市公司应当及时 披露相关情况。董事会每年至少召开4 次会议，由董事长召集，于会议召开10 日以前书面通知全体董事和监事。 二、修改董事会议事规则具体情况 条款 原条款内容 拟修改为 董事会会议应当严格依照规定的程序进 行。董事会应当按规定的时间事先通知所 有董事，并提供足够的资料。两名及以上 董事会每年至少召开4次独立董事认为资料不完整或者论证不充 第六章 会议，由董事长召集，于分的，可以联名书面向董事会提出延期召第二十一 会议召开10日以前书面开会议或者延期审议该事项，董事会应当 条 通知全体董事和监事。 予以�纳，上市公司应当及时披露相关情 况。董事会每年至少召开4次会议，由董 事长召集，于会议召开10日以前书面通知 全体董事和监事。 除上述条款外，《公司章程》和《董事会议事规则》其他条款内容不变。修订后 的《公司章程》和《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2019年3月23日