公告编号：2019-006 证券代码：872862 证券简称：牧标股份 主办券商：开源证券 山西牧标牛业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以专人送达的方式发出5.会议主持人：董事长梁冠英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会新增董事孙通》议案 1.议案内容： 为了进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，公司董事会拟新增董事一名，现提名选举孙通（性别：男，身份证号：51302619760814401X）为公司新董事，任职期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本 公告编号：2019-006 届董事会任期届满之日为止。 孙通简历如下： 孙通，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于美国城市大学，硕士学历。1995年3月至今于天九共享控股集团从事编辑、营销、策划、管理等工作，担任编辑部主任、副总经理、知识总监、总裁助理、高级副总裁等职。 孙通持有公司股份0股，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改山西牧标牛业股份有限公司章程》议案 1.议案内容： 为了进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，公司董事会拟新增董事1名，因此，公司董事会成员由5名变更为6名，公司章程相应条款将变更如下： 公司章程第九十四条：原内容为“董事会由5名董事组成”；现修改为：“董事会由6名董事组成”。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开山西牧标牛业股份有限公司2019年第一次临时股东大会》议案 公告编号：2019-006 1.议案内容： 根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于2019年4月7日召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西牧标牛业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 山西牧标牛业股份有限公司 董事会 2019年3月22日