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如意集团:2019年第一次临时股东大会决议公告  

2019-03-22 23:07:54 发布机构:山东如意 我要纠错
证券代码:002193 证券简称:如意集团 公告编号:2019-011 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: ●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 ●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: 1、会议召开时间: (1)现场会议:2019年3月22日上午09:30; (2)网络投票时间:2019年3月21日―3月22日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年3月21日下午15:00-3月22日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司第八届董事会。 5、主持人:董事长邱亚夫先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 1、出席会议的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计12人,代表股份数为 138,043,960股,占公司有表决权股份总数的52.7458%。其中: 现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计4人,代表股份数为126,207,965股,占公司有表决权股份总数的48.2233%; 通过网络投票出席股东大会的股东8人,代表股份数为11,835,995股,占公司有表决权股份总数的4.5225%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共8人,代表有表决权的股份为11,835,995股,占公司有表决权股份总数的4.5225%。 3、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下: 《关于更换独立董事的议案》 表决结果:同意138,018,060股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9812%;反对25,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 中小投资者表决结果:同意11,810,095股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7812%;反对25,900股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2188%;弃权0股,占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见书 北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 1、2019年第一次临时股东大会决议。 2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2019年3月23日
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