证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中山证券 佛山金万达科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月6日以书面通知 方式发出 5.会议主持人：吴耀根 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018年度财务决算报 告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2019年年度财务预算报告，提出了公司2019年公司营业收入、净利润等主要预算数据。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于补充确认2018年偶发关联交易及预计2019年 度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认2018年偶发关联交易及预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案在审议时，涉及关联交易，关联董事麦传武、陆励回避本议案表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容： 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2018年度财务报告审计机构，其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议了《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事林裕卫、苏锦宁、麦传武、陆励回避本议案表决后，出席董事会的无关联董事人数不足3人，故同意按规定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名吴耀根、林裕卫、罗兴楚、麦传 武、陆励为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容： 董事会定于2019年4月16日在公司会议室召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《佛山金万达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 佛山金万达科技股份有限公司 董事会 2019年3月22日