证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-021 当代东方投资股份有限公司 八届董事会三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日以通讯表决方式召开了八届董事会第三次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2019年3月15日发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长施亮先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 董事会决定聘任王玺锭先生（简历附后）为公司总经理，总裁王飞先生不再代行总经理职责。 本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2019年4月9日（星期二）召开2019年第一次临时股东大会，审议经公司八届一次董事会审议通过的《关于修改 有关条款的议案》《关于修改 有关条款的议案》《关于修改 有关条款的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-022)。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 附： 总经理简历： 王玺锭，1990年5月出生，历任厦门南隆房地产开发有限公司策划部经理，厦门拓文文化传播有限公司业务部经理、副总经理；现任公司总经理，北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、委派代表。 王玺锭先生未持有公司股票，与公司实际控制人王春芳先生存在亲属关系（非直系亲属），与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。 特此公告。 当代东方投资股份有限公司 董事会 2019年3月22日