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天沃科技:《公司章程》修正案  

2019-03-22 23:59:37 发布机构:天沃科技 我要纠错
证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-050 苏州天沃科技股份有限公司 《公司章程》修正案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年11月修订)和《上市公司治理准则》(2018年)的有关要求,以及工商部门的指示,对《苏州天沃科技股份有限公司章程》做出修订,修订情况对照如下: 修订前章程 修订后章程 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法 法律、法规和规范性文件的规定成立的股份 律、法规和规范性文件的规定成立的股份有限有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。公司(以下简称“公司”或“本公司”)。 公司以发起设立方式设立;在苏州市工商行 公司以发起设立方式设立;在江苏省市场监政管理局注册登记,取得营业执照,统一信 督管理局注册登记,取得营业执照,统一信用 用代码为91320500703676365K。 代码为91320500703676365K。 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,根据《公司法》和《中国共产党章程》规定,公司设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。党 公司应当为党组织的活动提供必要条件。党组 组织在公司内发挥领导作用。 织在公司内发挥领导作用。 第一百四十五条董事长行使下列职权: 第一百四十五条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会 (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; 议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。 (三)董事会授予的其他职权。 董事会对董事长的授权原则是: 董事会对董事长的授权原则是: (一)利于公司的科学决策和快速反应; (一)利于公司的科学决策和快速反应; (二)授权事项在董事会决议范围内,且授权(二)授权事项在董事会决议范围内,且授 内容明确具体,有可操作性; 权内容明确具体,有可操作性; (三)符合公司及全体股东的最大利益。 证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2019-050 (三)符合公司及全体股东的最大利益。 董事会授权董事长行使下列权力: 董事会授权董事长行使下列权力: (一)管理公司信息披露事项; (一)管理公司信息披露事项; (二)听取公司总经理的工作汇报并检查总经 (二)听取公司总经理的工作汇报并检查总 理的工作; 经理的工作; (三)决定金额在公司最近一期经审计净资产 (三)决定金额在公司最近一期经审计净资 5%以下的除提供担保事项以外的第四十一条规 产5%以下的除提供担保事项以外 定的其它交易事项,但关联交易除外; 的第四十一条规定的其它交易事项,但关联 (四)签署公司股票、公司债券及其他有价证 交易除外; 券; (四)签署公司股票、公司债券及其他有价 (五)签署董事会重要文件; 证券; (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急 (五)签署董事会重要文件和其他应由公司 情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司 法定代表人签署的其他文件; 利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和 (六)行使法定代表人的职权; 股东大会报告。 (七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 急情况下,对公司事务行使符合 法律规定和公司利益的特别处置权,并在事 后向公司董事会和股东大会报告。 除以上修订外,《公司章程》其他条款均保持不变。 董事会提请股东大会同意,若本《章程修正案》获得2018年年度股东大会审议通过,将与公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《章程修正案》、2019年第一次临时股东大会审议通过的《章程修正案》一并,以《公司章程》(2017年11月)为基准修改全文,并刊载发布。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年3月23日
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