公告编号：2019-005 证券代码：871759 证券简称：金慧融智 主办券商：长城证券 大连金慧融智科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日书面通知5.会议主持人：董事长胡仕龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-005 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度,董事会按照公司章程和非上市公众公司相关的法律法规、规范性文件的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履职,在科学决策、完善公司法人治理结构、规范运行方面做出大量富有成效的工作,切实维护了公司和投资者的利益。根据董事会本年度实际工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》，提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年度，公司总经理积极履行职责，有效组织开展公司各项工作。根据实际工作开展情况，拟定了《2018年度总经理工作报告》，提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-005 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务审计工作已经完成，根据2018年度经营情况和财务状况，拟定了《2018年度财务决算报告》，提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年度财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，拟定了《2019年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于2018年度审计报告及财务报告议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2018年度财务报 公告编号：2019-005 告，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、2018年度的合并及母公司现金流量表、2018年度的合并及母公司所有者权益变动表以及2018年度的财务报表附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,现公司已编制完成2018年年度报告及摘要,具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-007)和《大连金慧融智科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于2018年度利润不分配方案的议案》 公告编号：2019-005 1.议案内容： 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会审[2019]1949号审计报告，公司2018年度公司财务报表实现净利润为41,395,205.61元，截止2018年期末累计未分配利润90,812,667.15元。经董事会研究，本年度不进行利润分配。公司2018年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。具体详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于2018年度利润不分配方案的公告》（公告编号：2019-016） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于<2018年年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 1.议案内容： 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布 的通知》以及《募集资金管理制度》的有关规定，董事会对公司2018年年度募集资金存放和使用情况进行了专项自查，编制了公司截止2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司2018年年度募集资金存放和使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-009） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 公司于2018年度发现前期会计差错，并对该等前期会计差错进行了更正，并采用追溯重述法对前期财务报表的相关项目进行了调整。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于前期会计差错更正事项专项说明的公告》（公告编号：2019-012） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-005 （十） 审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司拟调整相关会计政策。该项调整属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于2018年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表的议案》 1.议案内容： 根据2018年度资金往来情况公司编制了《大连金慧融智科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，对2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用和往来情况进行了说明，具体内容详见同日披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于大连金慧融智科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号： 公告编号：2019-005 2019-014）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为挂牌公司提供审计服务的经验与能力;在本年度公司财务审计工作中,该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职,满足了公司年度报告财务审计工作的要求。现提议公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司 公告编号：2019-005 章程》等有关规定，公司董事会拟提名胡仕龙、刘莹莹、王远青、周芳、王菁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。经核查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，胡仕龙、刘莹莹、王远青、周芳、王菁均为连选连任董事。具体内容详见公司同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会议案》 1.议案内容： 公司董事会提请于2019年5月17日在公司会议室召开2018年年度股东大会。具体内容详见同日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-019。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2019-005 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《大连金慧融智科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》 大连金慧融智科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日