证券代码：871320 证券简称：奇异互动 主办券商：首创证券 广州奇异果互动科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：广州奇异果互动科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面加电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长李伟斌 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。具体详见《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度，公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2018年度的主要工作情况，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。由公司总经理向董事会汇报2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算方案》议案 1.议案内容： 公司根据2018年度的主要经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，制定了《公司2019年财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 结合公司现阶段发展情况，公司拟不分配截止2018年期末累计未分配利润，亦也不进行资本公积转增股本，以补充公司流动资金，进一步增强公司获取大项目的能力，更好地回报投资者。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案 1.议案内容： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务；聘期一年， 自股东大会决定之日起计算；审计费用根据市场收费标准确定。实际聘期及审计费用等具体事宜授权董事会决定。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于董事会换届选举》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会由5名董事组成，任期三年，现任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。在选举出新任董事前，原董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职能。 现提名李伟斌先生、邱勋来先生、陈世蓉女士、易楠钦先生、萧惠雯女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于确认公司向非关联方借款》议案 1.议案内容： 为了生产经营需要，补充公司流动资金运转，公司自2018年1月1日向非关联方杨学斌先生发生借款事项累计人民币13,200,000元，月利率1.25%，借款期限1年。由于公司相关人员不熟悉规则，未能及时履行审批及信息披露程序，现予以确认。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司向非关联方借款》议案 1.议案内容： 为补充公司流动资金运转，公司本年度向非关联方杨学斌先生借款不超过人民币7,000,000元整，实际利率、借款期限等具体事项以借款合同为准。本次所得借款将用于补充公司流动资金周转需求，有利于进一步改善公司财务结构，不存在损害公司及投资者合法权益的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 拟提议于2018年5月31日召开公司2018年年度股东大会，审议本次董事会相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广州奇异果互动科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 广州奇异果互动科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日