证券代码：835805 证券简称：华新检测 主办券商：浙商证券 杭州华新检测技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司三楼307会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日，以专人 送达方式发出。 5.会议主持人：郑刚兵 6.会议列席人员：监事会主席高允、监事韩俊峰、职工代表监事任旭 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开履行了必要的审批程序；会议通知于2019年4月11日发出，满足召开董事会应提前10天通知的要求；会议通知以专人送达方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董 事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2018年度工作情况汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议董事会2018年度工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案 1.议案内容： 选举郑刚兵先生担任公司第二届董事会董事长。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过关于《聘任公司董事会秘书、高级管理人员》的议案1.议案内容： 拟聘请王银燕女士担任公司董事会秘书、副总经理、财务总监，拟聘请朱兆刚先生担任公司副总经理。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五） 审议通过关于《公司2018年度审计报告》的议案 1.议案内容： 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《杭州华新检测技术股份有限公司2018年度审计报告》（天健审〔2019〕3248号）进行了确认。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州华新检测技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《杭州华新检测技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过关于《公司2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》的议案 1.议案内容： 2018年度，公司不分配利润。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2019年度审计机构》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过关于《提请召开2018年年度股东大会》的议案1.议案内容： 公司董事会拟定于2019年5月22日在公司五楼503会议室召开2018年年度股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过关于《追认对外投资》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2018年度对外投资事项，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司追认对外投资的公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十三）审议关于《补充确认关联交易》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2018年度偶发性关联交易，具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州华新检测技术股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-006）。 2.回避表决情况 关联董事王银燕、郑刚兵、王林峰回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《杭州华新检测技术股份有限公司第二届董事第一次会议决议》 杭州华新检测技术股份有限公司 董事会 2019年4月26日