证券代码：836928 证券简称：互动派 主办券商：长城证券 互动派科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话方 式通知 5.会议主持人：董事长王耀明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于公司2018年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 公司2018年度报告及年报摘要。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 公司根据实际情况，计划2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于补充确认2018年关联交易的议案》 1.议案内容： 详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2018年度关联交易的公告》（公告编号：2019-012） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联董事，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联董事，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容： 详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于选举章超一为公司新任董事的议案》 1.议案内容： 公司原董事徐志英因工作变动申请辞去公司董事职务,导致董事会成员人数低于法定人数,为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定,现提名章超一为公司新任董事,任期自本议案经2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。经核查,章超一不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,新任董事就任前,徐志英仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 补发 （十三）审议通过《转让参股子公司股权的议案》 1.议案内容： 因公司战略规划和业务发展需要，2018年11月14日，公司将所持数说故事1.62%（对应出资额25.68万元）的股权以人民币471万元转让给广州数聚投资合伙企业（有限合伙），现提请董事会补充审议。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售参股子公司股权的公告 （）》（公告编号：2019-015） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 提请召开公司2018年年度股东大会的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《互动派科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》 互动派科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日