公告编号：2019-010 证券代码：430640 证券简称：摩威环境 主办券商：大通证券 上海摩威环境科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁明光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩威环境科技股份有限公司章程》规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,336,984股，占公司有表决权股份总数的68.74%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《上海摩威环境科技股份有限公司章程修正案的议案》议案 1.议案内容： 公司决定将公司章程第一百零三条“董事会由5名董事组成”修改为“董事会由7名董事组成”。 公告编号：2019-010 2.议案表决结果： 同意股数19,336,984股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《关于提名LITONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人的 议案》议案 1.议案内容： 任命LITONG、蔡润东为公司第二届董事会新增董事候选人。新增选的董事，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年5月22日。 新任董监高人员履历： LITONG先生，56岁，新西兰籍，本科学历。1981年9月至1985年7月就读于太原工学院无线电测量专业；1985年8月至1986年12月就职于山西省大同市电子局，任助理工程师；1987年2月至1989年4月就职于Flextronics伟创力（深圳）有限公司，任工程师、测试部主管；1989年5月至1991年4月就职于RockitElectronicsLtd.，任工程师；1991年5月至1994年5月就职于IndustrialCommunicationsLtd.，任工程师；1994年6月至2000年6月就职于IndustrialCommunications(China)Ltd.，任总经理；2001年6月至2012年3月在上海海希工业通讯股份有限公司任职董事；2012年3月至2014年4月，任上海海希工业通讯股份有限公司执行董事；2014年5月至今，担任上海海希工业通讯股份有限公司董事长。 蔡润东，男，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月参加工作，大学本科学历。2012年6月至2018年7月，任浙江华瓯创业投资有限公司总经理助理。2018年7月至今，任杭州绿水青山文化传媒有限公司董事长。 2.议案表决结果： 同意股数19,336,984股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2019-010 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《关于拟注销子公司的议案》议案 1.议案内容： 鉴于目前子公司贵州摩威智慧科技有限公司业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，公司拟决定将该子公司注销。 2.议案表决结果： 同意股数19,336,984股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）审议通过《关于拟注销福州、南昌、武汉分公司的议案》议案 1.议案内容： 鉴于福州、南昌、武汉分公司目前业务开展缓慢，未达到预期效果，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，经公司审慎考虑，拟注销上述分公司。 2.议案表决结果： 同意股数19,336,984股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《关于会计估计变更的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-010 公司为了更加真实、客观、准确的反映企业的财务状况及经营成果，增强公司的抗风险能力，同时参照同行业上市公司的坏账准备计提比例，决定调整公司的坏账准备计提比例。 2.议案表决结果： 同意股数19,336,984股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《上海摩威环境科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 上海摩威环境科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日