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601618:中国中冶第三届监事会第三次会议决议公告  

2019-04-29 10:52:21 发布机构:中国中冶 我要纠错
A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2019-024 中国冶金科工股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届监事会第三次会议于2019年4月28日在中冶大厦召开。公司应出席会议监事三名,实到监事三名。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下: 一、通过《关于中国中冶2019年第一季度报告的议案》 1.同意《中国中冶2019年第一季度报告》。 2.公司第一季度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求;报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。 表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。 二、通过《关于制定 的议案》 同意《中国冶金科工股份有限公司监事会工作细则》。 表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司监事会 2019年4月28日
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