江西正味食品股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长杨声耀 6.会议列席人员：董事长杨声耀 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2018年04月26日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《江西正味食品股份有限公司2018年度报告》（公告编号2018-006）、《江西正味食品股份有限公司2018年度 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，公司2018年不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 详见2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2019-010） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的 专项审核报告》议案 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度关联方资金占用情况进行了核查，并出具《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，同意该报告报出。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案 1.议案内容： 由于前期会计报告中部分内容需要进行更正，按照《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，需要对前期会计差错进行更正并进行追溯调整，具体更正调整内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于江西正味食品股份有限公司前期会计差错更正》（公告编号：2019-012） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于2019年5月20日召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 《江西正味食品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》 江西正味食品股份有限公司 董事会 2019年4月26日