证券代码：870149 证券简称：正栩影视 主办券商：财通证券 温州正栩影视制作股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日 5.会议主持人：孙榕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会根据2018年度工作情况及公司经营状况撰写了《2018年度董事会工作报告》，请董事会审议，并提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《2018年度决算报告》，请董事会审议，并提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司已编制完成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，请董事会审议，并提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 经全体董事一致同意提请5月20日召开2018年年度股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 依据公司2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理撰写了《2018年度总经理工作报告》，请董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于2019年财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司已编制完成《2019年财务预算报告》，请董事会审议，并提交股东大会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司2018年经审计财务报表显示：公司亏损-13,797,853.43元。 根据2018年业绩，经公司董事会研究，今年拟不分配利润。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019年审计机构》议案 1.议案内容： 鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货从业资格, 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《补充确认2018年偶发性关联交易公告》议案 1.议案内容： 详见同日全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn）的公告《补充确认2018年偶发性关联交易公告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事孙榕、侯晨亮回避 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案1.议案内容： 详见同日全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn）的公告《关于预计2019年度公司日常性关联交易公告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事孙榕、侯晨亮回避 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《温州正栩影视制作股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 温州正栩影视制作股份有限公司 董事会 2019年4月26日