河北上元智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出 5.会议主持人：冯凤江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况 此项议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （三）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为2019-007的利润分配预案。 2、议案表决结果 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况 此项议案不涉及回避表决 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （四）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2019年度财务预算报告》 2、议案表决结果 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况 此项议案不涉及回避表决 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （六）审议通过《关于提请召开河北上元智能科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。 1、议案内容 具体内容详见《关于提请召开河北上元智能科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。 2、议案表决结果 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况 此项议案不涉及回避表决 4、提交股东大会表决情况： （七）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。 2、议案表决结果 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况 此项议案不涉及回避表决 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （八）审议通过《关于 的议案》 1、议案内容 公司总经理就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度总经理工作报告》。 2、议案表决结果 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况 此项议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 （九）审议《关于 的议案》。 1、议案内容 2、议案表决结果 表决结果：同意4票，反对0票，0票弃权 3、回避表决情况 本议案涉及关联交易，董事长冯凤江回避表决该决议。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （十）审议《关于 的议案》。 1、议案内容 因业务经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行申请最高额度为100万元的贷款，期限为12个月，公司实际控制人冯凤江及其配偶窦俊杰女士作为共同担保人承担连带还款责任。具体内容以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市分行签订的贷款合同为准。上述贷款用于公司经营。 2、议案表决结果 表决结果：同意4票，反对0票，0票弃权 3、回避表决情况 本议案涉及关联交易，公司董事、实际控制人冯凤江，回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 （十一）审议《关于 的议案》。 1、议案内容 因经营需要，公司拟购买公司监事会主席徐盼强名下车辆作为公司办公用车辆，购买总价款为人民币6.8万元。徐盼强为公司监事会主席，本次交易构成关联交易。 2、议案表决结果 3、回避表决情况 本议案涉及关联交易，但关联方为监事会主席，不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议 三、备查文件目录 河北上元智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 河北上元智能科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日