证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 《奥瑞金科技股份有限公司章程》修订对照表 2019年4月17日，中国证券监督管理委员会发布《关于修改 的决定》（以下简称“《决定》”），自公布之日起施行。 根据上述《决定》的修订内容，结合公司实际情况，公司拟修订《奥瑞金科技股份有限公司章程》相关条款。经公司第三届董事会2019年第二次会议审议通过，公司拟对《奥瑞金科技股份有限公司章程》相关条款进行如下修订： 条 修订前 修订后 款 公司收购本公司股份，可以选择 公司收购本公司股份，可以通过 下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法 （一）证券交易所集中竞价交易规和中国证监会认可的其他方式进 方式； 行。 第 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第 二 十 （三）中国证监会认可的其他方(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 四 式。 情形收购本公司股份的，应当通过公 条 公司因本章程第二十三条第开的集中交易方式进行。 (三)项、第(五)项、第(六)项规定的 情形收购本公司股份的，应当通过公 开的集中交易方式进行。 本公司召开股东大会的地点为： 本公司召开股东大会的地点为： 本公司住所或股东大会会议通知中本公司住所或股东大会会议通知中 第 列明的其他合适的场所。 列明的其他合适的场所。 四 股东大会将设置会场、以现场会 股东大会将设置会场，以现场会 十 四 议形式，公司还将提供网络或电话会议形式召开，公司还将提供网络投条 议、电视电话会议等其他方式为股东票的方式为股东参加股东大会提供 参加股东大会提供便利。股东通过上便利。股东通过上述方式参加股东大 述方式参加股东大会的，视为出席。会的，视为出席。 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 董事由股东大会选举或更换，任 董事由股东大会选举或更换， 期3年。董事任期届满，可连选连任。并可在任期届满前由股东大会解除 董事在任期届满以前，股东大会不能其职务。董事任期3年，任期届满 无故解除其职务。 可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至 董事任期从就任之日起计算，至 本届董事会任期届满时为止。董事任本届董事会任期届满时为止。董事任第 期届满未及时改选，在改选出的董事期届满未及时改选，在改选出的董事九 十 就任前，原董事仍应当依照法律、行就任前，原董事仍应当依照法律、行六 政法规、部门规章和本章程的规定，政法规、部门规章和本章程的规定，条 履行董事职务。 履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高 董事可以由总经理或者其他高 级管理人员兼任，但兼任总经理或者级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及其他高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的1/2。 过公司董事总数的1/2。 公司设董事会，对股东大会负 公司设董事会，对股东大会负 责。 责。 公司董事会设立审计委员会， 并根据需要设立战略委员会、提名 第 委员会、薪酬与考核委员会等相关 一 专门委员会。专门委员会对董事会 百 负责，依照本章程和董事会授权履 零 七 行职责，提案应当提交董事会审议 条 决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事 占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人为会计专业人士。董事会 证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 负责制定专门委员会工作规程，规 范专门委员会的运作。 第 一 在公司控股股东、实际控制人单 在公司控股股东单位担任除董 百 位担任除董事以外其他职务的人员，事、监事以外其他行政职务的人员，二 十 不得担任公司的高级管理人员。 不得担任公司的高级管理人员。 八 条 奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日