公告编号：2019-011 证券代码：832984 证券简称：埃森普特 主办券商：上海证券 成都埃森普特科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以专人送达方式发出 5.会议主持人：苏琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及公司章程规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告编号：2019-011 披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2019年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜》议案1.议案内容： 为满足公司业务拓展和生产经营的需要，结合2019年公司的财务收支预算，计划在新的一年向金融机构申请总额不超过1000万元人民币的综合授信贷款和信用贷款（含还旧贷新及申请银行承兑汇票特别授信）。并继续根据具体贷款业务情况，将在必要时聘请担保机构提供贷款担保。 预计2019年向实际控制人之一的苏琳先生借用其在金融机构申请的个人经营性贷款，累计金额不超过人民币400万元给公司使用。 在办理贷款业务时，授权董事长苏琳先生代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 2018年7月到12月间，公司股东、董事、财务负责人刘莉为公司无偿提供了借款人民币8万元，借款资金用途为满足公司日常经营所需。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事苏琳、董事刘莉为关联董事，回避表决。 公告编号：2019-011 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 1.公司2019年度预计向金融机构申请不超过人民币壹仟万元的贷款，用于补充公司流动资金。公司股东、一致行动人苏琳及刘莉必要时为上述预计贷款提供连带担保。 2.公司实际控制人之一苏琳向金融机构申请累计不超过400万元的个人经营性贷款给公司使用，公司在金融机构核定的贷款额度下随时支取贷款或还款，金融机构按日计息，公司按实际发生天数支付利息。 3、2019年，公司股东、董事、财务负责人刘莉为公司提供借款不超过人民币50万元给公司使用，借款资金用途为满足公司日常经营所需。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事苏琳、董事刘莉为关联董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《同意郑斌辞去公司董事并提名陈海建为新任董事》议案 1.议案内容： 公司原董事郑斌先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命陈海建（由股东苏琳提名）为公司新任董事，任职期限至第二届董事会任期止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-011 公司拟于2019年5月22日上午9:30在公司会议室召开《2018年年度股东大会》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《成都埃森普特科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。 成都埃森普特科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日