安徽元枫管道科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以邮件和电话方式发出5.会议主持人：董事长伍克军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席会议董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 总经理工作报告就2018年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度总经理的工作重点。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 公司拟定了2018年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2018年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年度审计报告》的议案 1.议案内容： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽元枫管道科技股份有限公司审计报告》（编号：亚会B审字（2019）1271号），现将2018年度审计报告情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 2018年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了2018年度财务决算工作。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2019年度财务预算方案》的议案 1.议案内容： 公司根据2019年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2019年度财务预算报告》，现提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽元枫管道科技股份有限公司关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事伍克军需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽元枫管道科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事伍克军需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于聘任黄军为公司新任总经理》的议案 1.议案内容： 鉴于伍克军先生已辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任黄军女士为公司新任总经理。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 董事长伍克军与黄军是夫妻关系，故回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案 1.议案内容： 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于安徽元枫管道科技股份有限公司重要前期差错更正事项的说明》，对前期会计差错予以更正。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《安徽元枫管道科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-022）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》的议案 1.议案内容： 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次董事会审议的相关议案，提请召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽元枫管道科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 安徽元枫管道科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日