公告编号：2019-021 证券代码：839505 证券简称：九春教育 主办券商：财富证券 海南九春教育科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日以口头、电话和邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李华生先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技股份有限公司章程》的规定，公司第二届董事会提议选举李华生先生作为股份公司董事长，董事长为公司法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满 公告编号：2019-021 之日止。李华生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事长的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技股份有限公司章程》的规定，经董事长李华生先生提名，拟聘任他本人兼任公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。李华生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技股份有限公司章程》的规定，经总经理李华生先生提名，拟聘任熊志国先生、杨柳女士为公司副总经理、周巧女士为公司财务总监。以上高级管理人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。以上拟聘的高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-021 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任董事会秘书》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技股份有限公司章程》的规定，经公司董事长李华生先生提名，拟聘任徐玉堂先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。徐玉堂不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《海南九春教育科技股份有限公司关于<2019年一季度报告>》议案 1.议案内容： 审议2019年一季度报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn同步披露的公告（公告编号：2019-025） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-021 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《召开2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 拟定于2019年5月23日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《海南九春教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 海南九春教育科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日