证券代码：831591 证券简称：云涛生物 主办券商：国融证券 浙江云涛生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面形 式通知 5.会议主持人：董事长朱运涛 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江云涛生物技术股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理汇报2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司2018年度财务决算情 况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司2019年度财务预算情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年年度权益分配方案》 1.议案内容： 2018年度按照母公司浙江云涛生物技术股份有限公司实现净利润的10%计提法定盈余公积，其余利润暂不分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 (六） 审议通过《2018年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年度报告》（公告编号：2019-028）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-029）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》 1.议案内容： 公司为全资子公司大丰云涛生物技术有限公司融资（包括但不限于银行贷款、承兑等）提供额度为7,000万元人民币的连带责任保证担保。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》1.议案内容： 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 因涉及关联交易，公司董事长朱运涛、公司董事朱一倩（朱运涛之女）作为关联董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 (九） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱运涛、谢振品、陆金荣、朱一倩、孙祖昌为第三届董事候选人，任期三年，自公司2018年度股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于修订 的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2019-032）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 (十一)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-033）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于追认会计估计变更的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于追认会计估计变更公告》（公告编号：2019-034）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江云涛生物技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。 浙江云涛生物技术股份有限公司 董事会 2019年4月29日