证券代码：831918 证券简称：天立泰 主办券商：浙商证券 安徽天立泰科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：合肥市高新区云飞东路1号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日，电话5.会议主持人：董事长丁旭东先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度总经理工作报告予以汇报。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度董事会工作报告予以汇报。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度财务决算报告予以汇报。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》议案1.议案内容： 报告根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案1.议案内容： 根据公司当前经营情况、盈利情况、现金流情况及资本公积情况， 考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年年度报告正文及2018年年度报告 摘要的议案》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》议案 1.议案内容： 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。 公司拟续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于补充确认公司关联方为公司提供关联担保暨关 联交易的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-008)。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于召开安徽天立泰科技股份有限公司2018年年 度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽天立泰科技股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 安徽天立泰科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议 安徽天立泰科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日