甘肃电保姆电力服务股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出 5.会议主持人：董春雷先生 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《甘肃电保姆电力服务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度总经理工作报告》予以汇 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年董事会工作报告》予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度财务决算报告》予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019年度财务预算报告》予以汇报。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018年度报告及年度报告摘要》予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《预计2019年日常性关联交易》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，将《预计2019年日常性关联交易》予以汇 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 因本议案涉及关联交易，故关联股东董春雷回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度未分配利润为234586.08元，公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.1元（含税），共计派送税前现金228000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定执行。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于提议召开2018年度年度股东大会》的议案 1.议案内容： 根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于提议召开2018年年度股东大会》予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 三、备查文件目录 《甘肃电保姆电力服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 甘肃电保姆电力服务股份有限公司 董事会 2019年4月30日