上海浩亚机电股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈洪先生 6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 董事会对2018年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 2018年度总经理工作总结。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告、年报摘要及审计报告》议案 1.议案内容： 中审众环会计师事务所为公司出具了《2018年度审计报告》，议案的详细内容详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，为保证公司项目顺利推进，拟定公司2018年度利润不分配，资本公积不转增股本，利润留存公司进行生产经营。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年财务审计机构》议案 1.议案内容： 中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司会计政策变更》议案 1.议案内容： 议案的详细内容详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计政策变更公告》（公告编号2019-021）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于拟注销全资子公司深圳市弘泰自动化科技有限公司》议案1.议案内容： 具体内容详见公司4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》 （公告编号：2019-022） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司拟于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，具体事宜详见《上海浩亚机电股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第八次会议决议》。 上海浩亚机电股份有限公司 董事会 2019年4月30日