北京一起网科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：北京市东城区和平里中街17号天元和平商业大厦西侧五层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话、电子邮件等方式发出 5.会议主持人：监事会主席胡文文女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》 事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下审核意见： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，编制了《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 营情况，编制了《2018年度财务决算报告》。监事会认为报告真实、客观、公正地反映了公司2018年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 根据公司未来经营规划，结合2018年度的主要经营情况，编制了《2019年度财务预算报告》。监事会认为2019年度财务预算符合公司现有财务模型，对资金使用拟定了很好的计划组织方案，有助于提高资金的使用效率和公司重大经营项目的实施。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 因公司正处于成长期，结合公司2018年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司2018年度计划不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2018年度审计报告》的议案 1.议案内容： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜审字[2019]第1167号” 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 审计机构》的议案 1.议案内容： 公司拟继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年,为公司提供2019年度财务报告，审计及其他相关咨询服务。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《公司监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说 明》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《监事会关于2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《北京一起网科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 北京一起网科技股份有限公司 2019年4月30日