证券代码：872589 证券简称：江苏清能 主办券商：光大证券 江苏清能新能源技术股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 江苏清能新能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第一届董事会第八次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 本次会议召开符合《公司法》及《江苏清能新能源技术股份有限公司章程》的规定,会议的召开合法有效。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 ― 第四条：公司于2017年12月28日经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，于 2018年6月11日在全国中小企业股份转让系 统挂牌转让。 第十四条公司的股份采取股票的形式。所有 第十五条公司的股份采取股票的形式。所有股票均采取记名的方式。公司股票在全国中 股票均采取记名的方式。公司股票应当在中 小企业股份转让系统挂牌后，应当在中国证 国证券登记结算有限责任公司集中登记存券登记结算有限责任公司集中登记存管。 管。 第十七条公司发起人认购的股份数、出资方 第十八条公司发起人认购的股份数、出资方式、股份比例和出资时间具体如下……广东 式、股份比例和出资时间具体如下……广东辰阳投资管理有限公司（代表广东辰阳资产 谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司（代表辰途1号新三板股权投资基金）……广州辰 广东辰阳资产辰途1号新三板股权投资基途投资管理有限公司（代表广州辰途2号股 金）……广州谢诺辰途股权投资管理有限公 权投资基金）…… 司（代表广州辰途2号股权投资基金）…… 第二十二条公司不得回购本公司股份，但是 第二十三条公司有下列情形之一的，可以依公司在下列情况下收购本公司的股份，可以 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 定，收购本公司的股份: 规定，收购本公司的股份: （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激（三）将收购的股份奖励给本公司职工； 励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份； 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转 的活动。 换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益 所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 的活动。 第二十三条公司因本章程第二十二条第 第二十四条公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；项规定的情形收购本公司股份的，可以依照属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 公司章程的规定或者股东大会的授权，经三 在6个月内转让或者注销。 分之二以上董事出席的董事会会议决议。公 公司依照本章程第二十二条第（三）项规定 司依照第二十三条规定收购本公司股份后，收购的本公司股份，将不超过本公司已发行 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项的税后利润中支出，所收购的股份应当1年 情形的，应当在6个月内转让或者注销；属 内转让给职工。 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超 过本公司已发行股份总额的百分之十，并应 当在3年内转让或者注销。 第二十七条公司股东转让所持公司股份的，第二十八条公司的股份可以依照法律规定应当于股份转让协议签订后10日内与受让方 的方式予以转让。公司股份进入全国中小企共同将相关股份转让协议、转让对价支付证 业股份转让系统挂牌并进行转让，应遵循全明交予公司备案，由公司进行股东名册变更 国中小企业股份转让系统的的相关规则。公 备案手续。 司股东不得采取公开方式向社会公众转让股 份，股东转让股份后，应当及时告知公司， 同时在登记存管机构办理登记过户。 第二十九条公司依法建立股东名册，股东名 第三十条公司依据证券登记机构提供的凭册是证明股东持有公司股份的充分证据，股 证建立股东名册，股东名册是证明股东持有东按其所持有股份的种类享有权利，承担义 公司股份的充分证据，股东按其所持有股份务；持有同一种类股份的股东，享有同等权 的种类享有权利，承担义务；持有同一种类利，承担同种义务。公司历次股权变动均需 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。在股东名册上登记。 第三十条公司召开股东大会、分配股利、清 第三十一条公司召开股东大会、分配股利、 算需要确认股东身份。 清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会或股东大会召集人确定股权登 记日，股权登记日收市后登记在册的股东为 享有相关权益的股东。 第五十三条召集人应当在年度股东大会召 第五十四条召集人应当在年度股东大会召开20日前以专人、传真、电话、邮件的方式 开20日前以专人、传真、电话、邮件、公告 通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 的方式通知各股东，临时股东大会应当于会15日前以专人、传真、电话、邮件的方式通 议召开15日前以专人、传真、电话、邮件、 知各股东。 公告的方式通知各股东。 第七十六条股东（包括股东代理人）以其所 第七十七条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司 一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。 股东大会选举董事、监事，实行累积投票制。股东大会选举董事、监事，实行累积投票制。董事会和符合相关规定条件的股东可以征集 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 股东投票权。 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中投给一个或几个候选人。股东大会 表决后，依据候选董事得票多少决定当选， 但候选人获得票数不得少于出席股东大会股 东所代表表决权的二分之一。 董事会和符合相关规定条件的股东可以征集 股东投票权。 第一百六十四条公司召开股东大会的会议 第一百六十五条公司召开股东大会的会议通知，以电子邮件、专人或传真送出方式进 通知，以电子邮件、专人或传真、公告送出 行。 方式进行。 ― 第十三章全面要约收购 第一百九十五条收购人持有本公司股票达 到公司总股本80%时，应当在触发条件达到 之日起5日内向公司全体股东发出全面要约 收购。 收购人发出全面要约收购的，对同一种类股 票的要约价格，不得低于要约收购报告书披 露日前6个月内取得该种股票所支付的最高 价格。 第一百九十六条收购人应当公平对待被收 购公司的所有股东，持有同一种类股票的股 东应得到同等对待。 第一百九十七条全面要约收购应遵循《非上 市公众公司收购管理办法》的规定。 第二百�三条本章程自股东大会通过之日 第二百�六条本章程自股东大会通过之日起生效，但其中与公司在全国中小企业股份 起生效。 转让系统挂牌转让有关的条款，自挂牌之日 起适用。 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 本次修订公司章程不会对公司生产、经营等方面造成不利影响。 四、备查文件 一、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 二、《江苏清能新能源技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 江苏清能新能源技术股份有限公司 董事会 2019年4月30日