证券代码：838817 证券简称：苏力机械 主办券商：东海证券 江苏苏力机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长郭友春 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郭友春代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏力机械股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《江苏苏力机械股份有限公司2018年年度报告摘要》（ 公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年财 务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （六）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2019年度日常性关联交易进行预计。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。由于出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，该议案将直接提交股东大会审议。 3.回避表决情况： 董事郭友春、郭杰、郭友明作为本议案的关联董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （七）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司本次权益分派预案如下：根据《公司法》和《公司章程》规定，拟以截止2018年12月31日财务报表累计未分配利润29,844,841.95元为基础，以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派6.25元人民币现金（含税），共计派送税前金额25,000,000.00元。本次利润分配涉及个税缴纳的，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的相关规定执行。最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》议案 1.议案内容： 鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量 和服务水平，董事会拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于预计2019年拟向银行申请借款》议案 1.议案内容： 为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司2019年度拟向银行申请不超过人民币10,000.00万元借款，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （十）审议通过《关于预计2019年度公司向非关联方借款》议案 1.议案内容： 为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2019年度向非关联方借款不超过人民币5,000.00万元，具体事项以公司与借款单位签订的实际借款合同为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。 （十一）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 提请于2018年5月27日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，审议以上相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 江苏苏力机械股份有限公司 董事会 2019年4月30日