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索天科技:第二届董事会第十三次会议决议公告  

2019-05-01 09:16:48 发布机构:索天科技 我要纠错
公告编号:2019-013 证券代码:430712 证券简称:索天科技 主办券商:兴业证券 福建索天信息科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月30日 2.会议召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园B区23号201室公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月22日以书面方式发出 5.会议主持人:林晟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年年度报告》及其摘要议案 1.议案内容: 具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《福建索天信息科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)、《福建索天信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-012)。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2019-013 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况,并提出了公司2019年主要工作目标。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 公司总经理向董事会提交了《2018年年度总经理工作报告》,会议对总经理报告予以审议。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2018年年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,公司财务总监将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2019-013 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘请会计师事务所》议案 1.议案内容: 同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,负责公司会计报表审计、净资产及其他相关咨询服务业务,聘期壹年。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2018年年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 公司根据具体情况,暂不进行2018年度利润分配相关事宜。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案 1.议案内容: 公司拟于2019年5月30日在公司会议室召开2018年度股东大会,并对相关议案进行审议。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于变更会计政策》议案 1.议案内容: 对《关于会计政策变更的议案》进行审议表决。 公告编号:2019-013 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、福建索天信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 2、2018年年度报告摘要 3、2018年年度报告 福建索天信息科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日
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