证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券 南京科润工业介质股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：南京市江宁区秦淮路31号三楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方 式向各位董事发出会议通知 5.会议主持人：聂晓霖 6.会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的》议案 1.议案内容： 根据公司总经理2018年度工作情况，公司总经理编写了《2018年度总经理工作报告》，并由总经理聂晓霖予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的》议案 1.议案内容： 根据公司董事会2018年度工作情况，公司董事会编写了《2018年度董事会工作报告》，并由董事长聂晓霖予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于〈2018年度关于〈2018年度财务决算报告〉 及〈2019年度财务预算方案〉的》议案 1.议案内容： 公司根据2018年经营状况和财务状况，编写了《2018年度财务决算报告》；根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标，结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《2019年度财务预算报告》，并由董事长聂晓霖予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》(2019-005)及《2018年度报告摘要》(2019-006)。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配的》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在平衡公司股东合理投资回报及公司2019年经营计划的基础之上公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的》议案 1.议案内容： 同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-001）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事李卫东已回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的》议案 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认2018年偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事聂晓霖已回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的》议案 1.议案内容： 同意于2019年5月20日在南京市江宁区秦淮路31号公司三楼会议室召开2018年年度股东大会，审议上述需要提交2018年年度股东 大会审议的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《南京科润工业介质股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 南京科润工业介质股份有限公司 董事会 2019年4月30日