北京龙腾佳讯科技股份公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话方式发出 5.会议主持人：曾光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 本议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 《北京龙腾佳讯科技股份公司2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 《北京龙腾佳讯科技股份公司2018年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案 1.议案内容： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2018年度审计工作过程中独立客观、勤勉尽责、专业高效。为保证审计工作的连续性，拟续聘该所为公司2019年度审计机构，聘期一年。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案 1.议案内容： 《北京龙腾佳讯科技股份公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2019年度财务预算报告》的议案 1.议案内容： 《北京龙腾佳讯科技股份公司2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》的议案 1.议案内容： 鉴于公司目前处于快速发展期，提议将2018年度利润留存于公司业务拓展，不向股东分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计2019年度关联交易》的议案 1.议案内容： 本议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度关联交易公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事曾光对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于授权董事会在规定范围内发行股票》的议案 1.议案内容： 为改善公司资本结构、降低融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，快速高效地进行小额融资，现提请公司股东大会授权公司董事会在2019年度募集资金总额不超过1000万元的范围内发行股票，本议案的授权自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效，于公司下一年年度股东大会召开日失效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案 公司第一届董事会董事的任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会提名曾光、肖光、尹忠、王辛怡、陈磊为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易》的议案 1.议案内容： 本议案内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事曾光对本议案回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于提议召开北京龙腾佳讯科技股份公司2018年年度股东 大会》的议案 1.议案内容： 提议于2019年5月21日14时召开北京龙腾佳讯科技股份公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京龙腾佳讯科技股份公司第一届董事会第十七次会议决议》 北京龙腾佳讯科技股份公司 董事会 2019年4月30日