公告编号：2019-020 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 主办券商：国泰君安 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 公司拟投资设立内蒙古久泰电力开发有限公司，注册地为兴和县兴旺角工业园区a区，注册资本为人民币1000万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 无 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2019年4月29日，公司董事长审议通过了关于设立上述全资子公司的议案，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，以上议案无需提交董事会及股东大会审议。 公告编号：2019-020 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用） 上述全资子公司的设立，须经注册地工商行政管理局的核准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）（一） 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：货币资金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资为公司自有资金，由公司全额认缴。 2、投资标的基本情况 名称：内蒙古久泰电力开发有限公司（以工商注册为准） 注册地：兴和县兴旺角工业园区a区 经营范围：光伏组件生产、销售，太阳能光伏项目的设计、开发、运营。（以工商注册为准） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资出资方式认缴/出资比例或持 投资人名称 金额 实缴 股比例 唐山海泰新10,000,000.00货币资金认缴 100% 能科技股份 有限公司 三、 对外投资协议的主要内容 公告编号：2019-020 2019年4月29日，公司董事长审议通过了关于设立上述全资子公司的议案，具体的设立进度需要根据注册地工商行政管理部门的审核时间推进。 四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 开发太阳能光伏平价上网电站及设计、施工、安装，将公司的产业链逐步向终端的应用服务发展。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司的长远利益作为出发点，作出的重大决策，但仍可能存在一定的管理风险、市场风险、经营风险。 （三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。 五、 备查文件目录 唐山海泰新能科技股份有限公司董事长签署的对外投资决议。 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2019年5月6日