公告编号：2019-024 证券代码：872052 证券简称：商德陶瓷 主办券商：长城证券 深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔡群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份 公告编号：2019-024 总数8,137,050股，占公司有表决权股份总数的72.01%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《提名张丽华为公司监事》议案 1.议案内容： 议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数8,137,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避。 三、 备查文件目录 （一）《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》 深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 董事会 2019年5月6日