转债代码：123013 转债简称：横河转债 宁波横河模具股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开情况 1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知已于2019年4月11日以公告的形式发出。公司于2019年4月30日披露了《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14:00。 网络投票时间：2019年5月6日―2019年5月7日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2019年4月29日（星期一） 4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号 5、会议召集人：公司董事会 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东5人，代表股份142,462,710股，占上市公司总股份的64.7675％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份142,461,910股，占上市公司总股份的64.7671％。 通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。 3、出席会议的其他人员 公司部分董事、高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师。 三、议案审议表决情况 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 3、审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》 总表决情况： 同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 4、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》 总表决情况： 同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 6、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》 总表决情况： 同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 7、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 总表决情况： 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 8、审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》 关于本议案，公司控股股东胡志军先生、黄秀珠女士回避表决。 总表决情况： 同意1,055,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》 总表决情况： 同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 事宜的议案》 总表决情况： 同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。 11、审议通过《关于变更公司注册资金暨修改 的议案》 总表决情况： 同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所 2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”） 3、结论性意见： 六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证 的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《2018年年度股东大会决议》； 2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 宁波横河模具股份有限公司 董事会 2019年5月7日