大悦城:2018年年度股东大会决议公告
2019-05-08 21:04:33
发布机构:中粮地产
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证券代码:000031 证券简称:大悦城 公告编号:2019-047
大悦城控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开的时间:2019年5月7日下午2:30。
2、会议地点:深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室。
3、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人:公司第九届董事会。
5、会议主持人:公司董事长周政。
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共32人,代表有表决权股份共计3,049,856,760股,占公司有表决权股份总数的77.6861%。其中:
1)参加现场投票的股东及股东授权委托代表共7人,代表有表决权股份共
计2,970,374,782股,占公司有表决权股份总数的75.6616%;
2)参加网络投票的股东共计25人,代表有表决权的股份共计79,481,978
股,占公司有表决权股份总数的2.0246%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以普通决议审议
通过第1至第7项、第11至第18项提案,以特别决议审议通过第8项至第10项提案。
各提案的具体表决结果如下:
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
3、审议通过关于经审计的公司2018年度财务报告及审计报告的提案
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
4、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
提案表决情况:
同意 反对 弃权 是否
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 通过
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
5、审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
6、审议通过《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
7、审议通过关于公司2019年度贷款授信额度的提案
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
8、审议通过关于公司2019年度提供担保额度的提案
该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
9、审议通过关于对外提供财务资助的提案
该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
10、审议通过关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案
该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的2/3以上同意通过。
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
11、审议通过关于公司2019年度日常性关联交易预计额度的提案
该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
均已回避表决。
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
12、审议通过关于向控股股东中粮集团有限公司申请授信额度的提案
该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
均已回避表决。
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
13、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的
关联交易提案
该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
均已回避表决。
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
14、审议通过关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提
案
该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
均已回避表决。
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
15、审议通过关于公司及下属子公司2019年度在中粮财务有限责任公司存
贷款的关联交易提案
该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
均已回避表决。
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,000,078 99.5473% 363,800 0.4527% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,000,078 99.5473% 363,800 0.4527% 0 0.0000%
16、审议通过关于受托经营管理关联交易的提案
该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至
股权登记日持有公司股份857,354,140股)、明毅有限公司(本公司第一大股东、
中粮集团有限公司全资子公司,截至股权登记日持有公司股份2,112,138,742股)
均已回避表决。
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
17、审议通过关于提请股东大会授权发行债务融资工具的提案
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
18、审议通过关于改聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务报告和
内部控制审计机构的提案
提案表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否
股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3,049,775,660 99.9973% 81,100 0.0027% 0 0.0000% 是
出席本次会议的中小股东表决情况:
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
80,282,778 99.8991% 81,100 0.1009% 0 0.0000%
以上提案详情请见公司于2019年4月4日、4月27日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告以及《大悦城控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会提案》。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所麻云燕律师、郭琼律师出席本次股东大会,并出具法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、大悦城控股2018年年度股东大会决议。
2、大悦城控股2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司
董 事 会
二�一九年五月八日