上海东岩机械股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月7日 2.会议召开地点：上海市青浦区天一路465号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐国平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数47,063,420股，占公司有表决权股份总数的86.12%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。 2.议案表决结果： 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。 2.议案表决结果： 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。 2.议案表决结果： 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （五）审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。 2.议案表决结果： 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台 号为2019-009。 2.议案表决结果： 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。 2.议案表决结果： 同意股数6,589,560股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东徐兴苗、徐国平、俞超明、周玲、秦丹红、上海祈方投资咨询有限公司合计持有公司有表决权的股份40,473,860股的6名股东回避表决。 （八）审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-010。 2.议案表决结果： 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。 2.议案表决结果： 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》，公告编号为2019-009。 2.议案表决结果： 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为2019-010。 2.议案表决结果： 同意股数47,063,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 （二）律师姓名：王越、张广鹏律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定和《公司章程》的约定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的股东大会决议； (二)法律意见书。 上海东岩机械股份有限公司 董事会 2019年5月9日