江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店五楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 366,680,363 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.9727 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席2人，张行先生因公务原因未能出席会议； 3、董事会秘书出席会议；公司高管均列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 1,249,399 0.3408 0 0.0000 2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 3、议案名称：《2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 4、议案名称：《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 审议结果：通过 此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 5、议案名称：《关于审议并披露2018年年度报告及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 7、议案名称：《关于2019-2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 8、议案名称：《关于2019-2020年度为控股子公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.65921,249,399 0.3408 0 0.0000 9、议案名称：《关于2019-2020年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 10、议案名称：《关于聘请2019年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 11、议案名称：《关于变更会计政策的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 12、议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表 决权股份总数的三分之二。表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 365,430,964 99.6592 995,800 0.2715 253,599 0.0693 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普361,884,588100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%以下普 3,546,376 73.9479 995,800 20.7641 253,599 5.2880 通股股东 其中:市值50 万以下普通股 2,446,376 99.6415 8,800 0.3585 0 0.0000 股东 市值50万以 1,100,000 46.9965 987,000 42.1686 253,599 10.8349 上普通股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 《2018年度利润分 2,338,827 65.1805 995,800 27.7518 253,599 7.0677 配及资本公积金转 增股本预案》 金存放与实际使用 情况的议案》 7 《关于2019-2020 2,338,827 65.1805 995,800 27.7518 253,599 7.0677 年度向金融机构申 请综合授信额度的 议案》 8 《关于2019-2020 2,338,827 65.1805 1,249,399 34.8195 0 0.0000 年度为控股子公司 提供担保的议案》 10 《关于聘请2019年 2,338,827 65.1805 995,800 27.7518 253,599 7.0677 度审计机构的议 案》 11 《关于变更会计政 2,338,827 65.1805 995,800 27.7518 253,599 7.0677 策的议案》 12 《关于修订 的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，其中《2018年度 利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修订 的议案》已由 参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过，其余决议均由参加会 议的有表决权的股东所持股份的过半数通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：鲍方舟、丁汀 2、律师见证结论意见： 公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大 会通过的决议均合法有效。 1、江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年年度 股东大会的法律意见书。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2019年5月11日