北京佳禾广告传媒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李义民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 议案的详细内容见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2019年公司各方面的工作，监事会制定了《2018年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，该报告在2018年度公司的依法运作、公司治理及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了总结。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 董事会根据公司2018年度的财务状况以及2018年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2018年度财务报表，并已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了大信审字[2019]第1-02414号标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案 1.议案内容： 根据2018年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了《2019年度财务预算方案》，确定了2019年财务预算指标，并对公司2019年预算收支情况进行说明。2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （六）审议通过《公司2018年度公司利润分配》议案 经审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润-8,849,976.41元；截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为15,848,700.26元。根据《公司章程》的相关规定，公司决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （七）审议通过《关于确认与廊坊佳禾阳光养老服务有限公司关联交易》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于确认与廊坊佳禾阳光养老服务有限公司关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果： 同意股数2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东天津市钰皋企业管理咨询中心（有限合伙）、李义民、郭军回避表决。 （八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计 机构》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所 （二）律师姓名：崔爽律师、孙跃律师 （三）结论性意见 公司2018年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《北京佳禾广告传媒股份有限公司2018年度股东大会会议决议》。 （二）《北京市盈科律师事务所关于北京佳禾广告传媒股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。 北京佳禾广告传媒股份有限公司 董事会 2019年5月14日