苏州天沃科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月26日发出会议通知，于2019年5月14日14:00在公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室。 3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。 4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。 6.出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表股份265,601,013股，占上市公司总股份的30.0823%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本874,085,277股的30.3862％。 ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份263,875,713股，占上市公司总股份的29.8869％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本874,085,277股的30.1888％。 ②通过网络投票的股东3人，代表股份1,725,300股，占上市公司总股份的0.1954％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本874,085,277股的0.1974％。 ③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计3人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的3人），代表有表决权的股份数1,725,300股，占上市公司总股份的0.1954％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本874,085,277股的0.1974％。 7.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所徐艺嘉律师、张强律师为本次股东大会出具见证意见。 二、议案审议表决情况 大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决： 1、审议并通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决： 1.1选举司文培先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 司文培先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.2选举郑长波先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 郑长波先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.3选举易晓荣先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 易晓荣先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.4选举储西让先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 储西让先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.5选举王煜先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 王煜先生当选为第四届董事会非独立董事。 1.6选举孙磊先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中， 因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 孙磊先生当选为第四届董事会非独立董事。 2、审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决： 2.1选举黄雄先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 黄雄先生当选为第四届董事会独立董事。 2.2选举唐海燕女士为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 唐海燕女士当选为第四届董事会独立董事。 2.3选举石桂峰先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中， 因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 石桂峰先生当选为第四届董事会独立董事。 3、审议并通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决： 3.1选举张艳女士为公司第四届监事会非职工监事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 张艳女士当选为第四届监事会非职工监事。 3.2选举宋国宁先生为公司第四届监事会非职工监事 表决结果：同意263,909,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.36％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.64％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意34,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.97％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权1,691,300股（其中，因未投票默认弃权1,691,300股），占出席会议中小股东所持股份的98.03％。 宋国宁先生当选为第四届监事会非职工监事。 4、审议并通过《关于修改 的议案》 表决结果：同意263,929,413股，占出席会议所有股东所持股份的99.3706％；反对1,671,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6294％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。 其中，中小投资者的表决情况如下：同意53,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.11％；反对1,671,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.89％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。 本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。 上述议案经公司于2019年4月25日召开的第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第四十二次会议审议通过。详情可查阅公司于2019年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所徐艺嘉律师、张强律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2019年第二次临时股东大会决议。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2019年5月15日