证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019―041 江苏百川高科新材料股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间: ①现场会议召开时间：2019年5月20日（星期一）下午14：00。 ②网络投票的具体时间为：2019年5月19日-2019年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间任意时间。 2、会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长郑铁江先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 股份的37.2062％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份192,216,103股，占上市公司总股份的37.1808％。 通过网络投票的股东6人，代表股份131,640股，占上市公司总股份的0.0255％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,184,440股，占上市公司总股份的0.2291％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,052,800股，占上市公司总股份的0.2036％。 通过网络投票的股东6人，代表股份131,640股，占上市公司总股份的0.0255％。 二、议案审议情况 本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案： 议案1.00《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案3.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案4.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案6.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案7.00《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案8.00《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案9.00《关于审议公司2018年度董事、监事、高管薪酬的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案10.00《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案11.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 议案12.01发行证券的种类 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.03票面金额和发行价格 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.04债券期限 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.05债券利率 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.06还本付息的期限和方式 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.07转股期限 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.08转股股数确定方式 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.09转股价格的确定及其调整方式 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.10转股价格向下修正条款 总表决情况： 102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.11赎回条款 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.12回售条款 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.13转股年度有关股利的归属 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.14发行方式及发行对象 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.15向原股东配售的安排 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.16债券持有人会议相关事项 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.17本次募集资金用途 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.18担保事项 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.19募集资金存管 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案12.20本次发行方案的有效期 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案13.00《关于公司 的议案》 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案14.00《关于公司 的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案15.00《关于公司 的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案16.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案17.00《关于制订公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案18.00《关于制订公司〈未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案19.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案20.00《关于公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》 总表决情况： 同意192,245,403股，占出席会议所有股东所持股份的99.9468％；反对102,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意1,082,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.3596％；反对102,340股，占出席会议中小股东所持股份的8.6404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师见证情况 本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、张若愚律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《江苏百川高科新材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2019年5月20日