公告编号：2019-022 证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券 北京沃捷文化传媒股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司的战略发展需要，公司拟在香港设立全资子公司香港辑源科技有限公司（最终名称以实际注册结果为准），注册地为中华人民共和国香港特别行政区，总投资额为1万美元。（香港全资子公司的相关信息均以香港相关政府部门的最终审批结果为准。） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 公司本次对外投资为设立全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年5月17日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立香港全资子公司需经过本公司所在地商务主管部门、发改委等部门 公告编号：2019-022 办理审核备案手续，香港相关部门办理登记手续等。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：香港辑源科技有限公司（最终名称以实际注册结果为准） 注册地：中华人民共和国香港特别行政区 经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业策划；公共关系服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；出租商业用房；会议服务；公共关系服务；企业营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；技术咨询、技术转让、技术开发；技术服务；计算机软硬件开发销售经济贸易咨询；计算机软硬件开发销售；市场调查；影视策划；摄影摄像服务；电脑图文设计；销售计算机软件及辅助设备；计算机系统服务；文艺创作；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终以香港相关政府部门的审批结果为准。） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 北京沃捷文化传 1万 现金（美元）认缴 100% 媒股份有限公司 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资的子公司为公司全资子公司，无需签订对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公告编号：2019-022 本次设立香港全资子公司主要目的为满足公司战略发展需要，进一步优化公司战略布局，拓宽公司在资本市场的融资渠道并布局海外市场。 （二）本次对外投资可能存在的风险 因香港法律环境、政策环境、商业环境与国内存在一定差异，本次设立香港全资子公司可能存在一定经营和管理风险，公司将提高对境外办事流程及相关监管的熟悉程度，并进一步健全和完善公司治理结构，积极采取措施以关注和防范风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立香港全资子公司是基于公司的战略发展需要，有利于进一步优化公司的战略布局，对公司的长期可持续发展具有重要意义，对公司的未来财务状况和经营成果起到积极正向的作用。 五、备查文件目录 《北京沃捷文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 北京沃捷文化传媒股份有限公司 董事会 2019年5月20日