公告编号：2019-021 证券代码：430174 证券简称：沃捷传媒 主办券商：西部证券 北京沃捷文化传媒股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟与自然人张许、刘赓、艾建松、冯一帆合资设立控股子公司北京辑源科技有限公司（最终以工商部门核准的名称为准），控股子公司注册资本为200万元人民币，其中公司持股80%（对应认缴出资额160万元人民币），张许持股9.25%（对应认缴出资额18.5万元人民币），刘赓持股9.25%（对应认缴出资额18.5万元人民币），艾建松持股1.2%（对应认缴出资额2.4万元人民币），冯一帆持股0.3%（对应认缴出资额0.6万元人民币）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 公司本次对外投资为设立控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年5月17日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与公司员工共同出资设立控股子公司的议案》。 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-021 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次设立控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理登记。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：张许 住所：北京市朝阳区北卫新园X号楼X单元单元XX号 2. 自然人 姓名：刘赓 住所：北京市海淀区高梁桥斜街X号院X号楼XX号 3. 自然人 姓名：艾建松 住所：北京市崇文区前门东大街X楼X门XX号 4. 自然人 姓名：冯一帆 住所：北京市海淀区清华东路X号X楼X门XX号 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：北京辑源科技有限公司（最终以工商部门核准的名称为准） 注册地：北京市石景山区 经营范围：设计、制作、代理、发布广告；企业策划；公共关系服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；出租商业用房；会议服务；公共关系服务；企业营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；技术咨询、技术转让、技术开发；技术服务；计算机软硬件开发销售经济贸易咨询；计算机软硬件开发 公告编号：2019-021 销售；市场调查；影视策划；摄影摄像服务；电脑图文设计；销售计算机软件及辅助设备；计算机系统服务；文艺创作；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 北京沃捷文化传 160万 现金 认缴 80.00% 媒股份有限公司 张许 18.5万 现金 认缴 9.25% 刘赓 18.5万 现金 认缴 9.25% 艾建松 2.4万 现金 认缴 1.20% 冯一帆 0.6万 现金 认缴 0.30% 四、对外投资协议的主要内容 公司拟与自然人张许、刘赓、艾建松、冯一帆合资设立控股子公司北京辑源科技有限公司（最终以工商部门核准的名称为准），控股子公司注册资本为200万元人民币，其中公司持股80%（对应认缴出资额160万元人民币），张许持股9.25%（对应认缴出资额18.5万元人民币），刘赓持股9.25%（对应认缴出资额18.5万元人民币），艾建松持股1.2%（对应认缴出资额2.4万元人民币），冯一帆持股0.3%（对应认缴出资额0.6万元人民币）。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次设立北京辑源科技有限公司，主要目的是以北京辑源科技有限公司作为控股方，调整公司控股子公司艾普深瞳（北京）智能科技有限公司（简称“艾普深瞳”）、北京云涂广告有限公司（简称“北京云涂”）的股权架构，更好的发挥艾普深瞳和北京云涂两家公司的业务协同能力和寻求独立发展的机遇，满足公司的战略发展需要，进一步优化公司战略布局。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次设立控股子公司是基于公司的战略发展需要，从长远利益出发所作出的 公告编号：2019-021 慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大不利影响。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立控股子公司是基于公司的战略发展需要，有利于进一步优化公司的战略布局，对公司的长期可持续发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果起到积极正向的作用。 六、备查文件目录 《北京沃捷文化传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 北京沃捷文化传媒股份有限公司 董事会 2019年5月20日