公告编号：2019-013 证券代码：430058 证券简称：意诚信通 主办券商：东吴证券 北京意诚信通智能卡股份有限公司关联方为公司 申请银行授信提供担保暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足2019年度公司运营对资金的需求，公司拟向银行申请不超过6,000万（含6,000万）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人师文斌先生及其配偶孙仲颖女士以及公司监事会主席李雪丹为办理上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。 （二）表决和审议情况 公司于2019年5月20日召开第四届董事会第十二次会议审议了《关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保》议案，本议案涉及的关联方师文斌和孙仲颖回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号：2019-013 二、关联方介绍 1.自然人 姓名：师文斌 住所：北京市海淀区*** 2.自然人 姓名：孙仲颖 住所：北京市海淀区*** 3.自然人 姓名：李雪丹 住所：北京市石景山区*** （一）关联关系 师文斌先生为公司董事长、公司实际控制人； 孙仲颖女士与公司董事长师文斌先生为夫妻关系、为公司董事、董事会秘书；李雪丹女士为公司监事会主席； 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担 保，不存在损害公司利益的情形。 四、交易协议的主要内容 公司拟向银行申请不超过合计6,000万元（含6,000万元）的综合授信额度，并拟由公司实际控制人师文斌先生及其配偶孙仲颖女士和公司监事会主席李雪丹为上述授信额度无偿提供连带责任保证。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准；公司实际控制人师文斌先生及其配偶孙仲颖女士和公司监事会主席李雪丹为上述授信额度无偿提 公告编号：2019-013 供连带责任保证的最终发生额以实际签署的担保合同为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。 六、备查文件目录 《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》 北京意诚信通智能卡股份有限公司 董事会 2019年5月20日