北京圣世博泰科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长白禹 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次年度股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等相关法 律、行政法规、《公司章程》规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,380,000股，占公司有表决权股份总数的83.21%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数24,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《《2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 《2018年度审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数24,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报 告》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果： 同意股数24,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数24,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数24,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 公司董事会依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了公司2018年年度报告及其摘要。具体内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京圣世博泰科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《北京圣世博泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数24,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于挂牌公司股东的净利润为1,900,589.09元，2018年末累计未分配利润14,149,763.11元。因公司业务发展需要，暂不进行利润分配。 2.议案表决结果： 同意股数24,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司拟续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。 同意股数24,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京君存律师事务所 （二）律师姓名：本公司聘请的金辉律师、齐天宇律师。 （三）结论性意见 律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《北京圣世博泰科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》； （二）《北京圣世博泰科技股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》。 北京圣世博泰科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日