公告编号：2019-026 证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：光大证券 上海怡申科技股份有限公司 对外投资的公告(对控股子公司增资) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 上海怡申科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将控股子公司南京怡申电气有限公司的注册资本增加到人民币2,000,000.00元，即子公司南京怡申电气有限公司新增注册资本人民币1,000,000.00元，其中本次本公司认缴出资人民币510,000.00元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司拟对外投资的金额为人民币510,000.00元，占公司最近一个会计年度经审计的总资产的0.35%，净资产的1.14%。（公司最近一个会计年度经审计的总资产为人民币147,050,817.52元,净资产为人民币44,748,671.45元。）未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 公告编号：2019-026 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 本次拟向子公司增资经公司2019年5月20日第二届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对南京怡申的增资不需要提交股东大会批准。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 最终的股东登记以国家监管机构实际核准并经子公司所在地的股权登记机构登记备案为准。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、 投资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）（一）、出资方式 本次增资的出资方式为：货币出资。 本次增资的出资说明 本次增资的全部资金来源为公司自有资金。 （二）、投资标的的基本情况 名称：南京怡申电气有限公司 注册地址：南京市高淳区淳溪镇中山大街166号2幢-19B 经营范围：变频调速器、仪器仪表、电子计算机、通讯器材技术开发、技术咨询、技术服务；电器、金属材料、建筑装潢材料、酒店设备用品、百货、办公用品、办公设备销售（依法须经批准的项目， 公告编号：2019-026 经相关部门批准后方可开展经营活动。 本次增资前各股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元）持股比例 上海怡申科技股份有限人民币 510,000.00 51.00% 公司 顾纯 人民币 490,000.00 49.00% 本次增资后各股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元）持股比例 上海怡申科技股份有限人民币 1,020,000.00 51.00% 公司 顾纯 人民币 980,000.00 49.00% 注：本次增资后各股东的投资规模和持股比例以及子公司所在地的股权登记机构登记手续为准。 三、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一） 本次对外投资的目的 本次对控股子公司南京怡申增资是基于子公司业务的经营发展需要，同时充实子公司资本实力。本次增资符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。 （二） 本次对外投资可能存在的风险 本次对子公司增资是从公司长远发展作出的慎重决策，但仍存在一定的风险，市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的投资管控 公告编号：2019-026 机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对子公司增资是为子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续发展具有积极意义；本次增资将以公司自有资金投入。因此，本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 四、 备查文件目录 （一）《上海怡申科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 上海怡申科技股份有限公司 董事会 2019年5月21日