证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-027 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九 届董事会第一次会议于2019年5月21日下午在上海索菲特海仑宾馆召开，会议 应到董事11名，实到董事11名。会议审议通过了《关于修订〈董事会战略投资 委员会工作细则〉部分条款的议案》。 根据本公司2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条 款的议案》，对《董事会战略投资委员会工作细则》进行修订，具体如下： 修改条款 原条款内容 修改后条款内容 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略投资委员会设主任委员（召集人）一 第五条 公司董事长或副董事长担任。 名，由董事会选举产生。 《工作细则》共计22条条款，其中涉及“战略委员会”的表述全部修改为“战略投资委员会”。 除上述修订外，《董事会战略投资委员会工作细则》其他条款保持不变。 特此公告。 上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2019年5月22日