证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-043号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2019年5月21日（星期二）上午12:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月21日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00～5月21日下午15:00； 会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：会议由董事长李豫先生主持； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计19人，代表股份347,731,405股，占本公司总股本的45.0848%。 现场会议出席情况 出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人，代表股份322,100,795股，占本公司总股本的41.7617%。 参加网络投票情况 通过网络投票的股东共13人，代表股份25,630,610股，占本公司总股本的 3.3231%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案： 1、审议《公司2018年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。 2、审议《公司2018年度监事会工作报告》； 表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。 3、审议《公司2018年度财务决算报告》； 表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。 4、审议《公司2018年度利润分配预案》； 表决结果为：同意344,958,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.2027%；反对2,001,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5755%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,611,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.4630%；反对2,001,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.5529%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。 5、审议《公司2018年度计提资产减值准备的议案》； 表决结果为：同意344,969,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.2059%；反对1,990,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5723%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,622,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.4771%；反对1,990,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.5388%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。 6、审议《公司2019年银行授信计划及对控股子公司提供担保的议案》； 表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。 7、审议《公司2018年年度报告全文及摘要的的议案》； 表决结果为：同意344,639,995股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.1110%；反对2,320,010股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.6672%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意75,292,595股，占出席会议中小投资者所持股份的96.0561%；反对2,320,010股，占出席会议中小投资者所持股份的2.9598%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。 8、审议《关于增补董事的议案》； 表决结果为：同意322,441,795股，占出席会议具有表决权股东所持表决权92.7273%；反对24,518,210股,占出席会议具有表决权股东所持表决权7.0509%；弃权771,400股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.2218%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,094,395股，占出席会议中小投资者所持股份的67.7363%；反对24,518,210股，占出席会议中小投资者所持股份的31.2796%；弃权771,400股，占出席会议中小投资者所持股份的0.9841%。 9、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 表决结果为：同意322,453,295股，占出席会议具有表决权股东所持表决权92.7306%；反对24,837,310股,占出席会议具有表决权股东所持表决权7.1426%；弃权440,800股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1268%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意53,105,895股，占出席会议中小投资者所 持股份的67.7509%；反对24,837,310股，占出席会议中小投资者所持股份的31.6867%；弃权440,800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.5624%。 10、审议《关于征收补偿协议的议案》。 表决结果为：同意345,415,795股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.3341%；反对1,946,410股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.5597%；弃权369,200股，占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1062%。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意76,068,395股，占出席会议中小投资者所持股份的97.0458%；反对1,946,410股，占出席会议中小投资者所持股份的2.4832%；弃权369,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.4710%。 上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于2019年4月17日披露的《第八届董事会第十次临时会议决议公告》及2019年4月30日披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》和《第八届监事会第七次会议决议公告》。 本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经新疆仕诚律师事务所姚成、韩琪琪律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、中基健康产业股份有限公司2018年年度股东大会决议； 2、新疆仕诚律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2018年年度股东大会决议的法律意见书。 特此公告。 中基健康产业股份有限公司董事会 2019年5月21日