公告编号：2019-017 证券代码：870981 证券简称：希源农业 主办券商：开源证券 海南希源生态农业股份有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司业务发展需要，海南希源生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁夏金隆生态农业发展有限公司发起设立海隆德希源现代农业科技有限公司，注册地址为宁夏回族自治区隆德县，注册资本为人民币500万元，其中公司出资人民币300万元，占注册资本的60%；宁夏金隆生态农业发展有限公司出资人民币200万元，占注册资本的40%。隆德希源现代农业科技有限公司的经营范围如下：农业信息咨询；农业技术开发、服务、转让；花卉、农作物种植、销售、科研；农家乐观光旅游；农用机械、农具、化肥、农副产品销售；畜牧养殖；园林绿化、园林技术服务；电子商务；现代农业示范项目经营、租赁服务；自营和代理各类商品技术的进出口，技术培训。（具体名称及其他相关信息以工商核准登记信息为准） （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 公告编号：2019-017 计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。 根据公司2018年度经审计的合并财务报表，截止2018年12月31日，公司经审计总资产139,482,412.47元，经审计净资产90,755,486.60元。本次投资总额占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为2.15%，本次投资总额占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为3.30%，不超过50%，故本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 该事项已于2019年5月20日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》第三十八条及《对外投资管理办法》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：宁夏金隆生态农业发展有限公司 住所：宁夏银川市金凤区丰登镇联丰村八队 注册地址：宁夏银川市金凤区丰登镇联丰村八队 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：赵志仁 实际控制人：赵志仁 主营业务：法律法规明确或国务院决定需经审批的项目，经相关部门批准方可开展经营活动；无需审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。 公告编号：2019-017 注册资本：6,000,000元 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：隆德希源现代农业科技有限公司 注册地：宁夏回族自治区隆德县 经营范围：农业信息咨询；农业技术开发、服务、转让；花卉、农作物种植、销售、科研；农家乐观光旅游；农用机械、农具、化肥、农副产品销售；畜牧养殖；园林绿化、园林技术服务；电子商务；现代农业示范项目经营、租赁服务；自营和代理各类商品技术的进出口，技术培训。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 海南希源生态农 3,000,000元 现金 认缴 60% 业股份有限公司 宁夏金隆生态农 2,000,000元 现金 认缴 40% 业发展有限公司 四、对外投资协议的主要内容 因业务发展需要，公司拟与宁夏金隆生态农业发展有限公司发起设立隆德希源现代农业科技有限公司，注册地址为宁夏回族自治区隆德县，注册资本为人民币500万元，其中公司出资人民币300万元，占注册资本的60%；宁夏金隆生态农业发展有限公司出资人民币200万元，占注册资本的40%； 公告编号：2019-017 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是根据公司未来发展的战略与业务需要，进一步整合优化行业资源，以设立公司方式合作，促进公司业务持续发展和产业链拓展，符合公司长远发展规划及利益。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司未来战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全参股公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对参股公司的风险管控。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资从长远来看有利于公司的战略与市场布局，巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果产生积极影响。 六、备查文件目录 《海南希源生态农业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 海南希源生态农业股份有限公司 董事会 2019年5月22日