证券代码：833477 证券简称：希德电子 主办券商：招商证券 西安希德电子信息技术股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据西安希德电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的经营和发展需要，拟对公司6家控股子公司成都希德电子信息技术有限公司、无锡希德测控技术有限公司、成都希德瑞光科技有限公司、成都希德时代导航科技有限公司、西安希德雷达科技有限公司、江西希德防务系统技术有限公司各增资500万元。（二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年5月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于对外投资的议案》。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。本次对外投资不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安希德电子信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-036）。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次增资尚需在当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）对现有公司增资 1、出资方式 本次增资的出资方式为：货币。 本次增资的出资说明 投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等。2、增资情况说明 名 称：成都希德电子信息技术有限公司 注册地：成都高新区科园二路10号2栋2单元10层1号 经营范围：电子产品研发、销售、租赁及技术咨询、技术服务、技术转让;电子元器件开发、销售;通信系统开发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统集成。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司及各投资人投资规模和持股比例： 股东名称 增资前出资额 增资前出资 增资后出资额 增资后出资 （万元） 比例 （万元） 比例 西安希德电子信息技 420 84% 920 92% 术股份有限公司 辜爱华 80 16% 80 8% （二）对现有公司增资 1、出资方式 本次增资的出资方式为：货币。 本次增资的出资说明 投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等。2、增资情况说明 名 称：无锡希德测控技术有限公司 注册地：无锡市鸿桥路801-2006 经营范围：测控系统的技术研发、技术服务;雷达及配套设备、工业自动控制系统装置的开发、生产、销售、维修、技术转让和技术服务;通信设备(不含卫 星广播电视地面接收设施及发射装置)、计算机软件的开发、销售、技术转让和技术服务;仪器仪表、计算机及配件、通用机械的销售;工程和技术研究和试验发展。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司及各投资人投资规模和持股比例： 股东名称 增资前出资额 增资前出资 增资后出资额 增资后出资 （万元） 比例 （万元） 比例 西安希德电子信息技 102 51% 602 86% 术股份有限公司 赤 县 70 35% 70 10% 曹骏儒 28 14% 28 4% （三）对现有公司增资 1、出资方式 本次增资的出资方式为：货币。 本次增资的出资说明 投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等。2、增资情况说明 名 称：成都希德瑞光科技有限公司 注册地：成都高新区九兴大道10号1幢 经营范围：研发、销售电子产品、电气设备、机械设备、工业自动化控制设备、仪器仪表并提供技术服务、技术咨询;研发、销售安防设备(国家有专项规定的除外);计算机软硬件开发;计算机系统集成。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司及各投资人投资规模和持股比例： 股东名称 增资前出资额 增资前出资 增资后出资额 增资后出资 （万元） 比例 （万元） 比例 西安希德电子信息技 350 70% 850 85% 术股份有限公司 赵 波 70 14% 70 7% 王 彦 60 12% 60 6% 何家玉 20 4% 20 2% （四）对现有公司增资 1、出资方式 本次增资的出资方式为：货币。 本次增资的出资说明 投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等。2、增资情况说明 名 称：成都希德时代导航科技有限公司 注册地：成都高新区科园二路10号2栋2单元10层2B 经营范围：导航软件、电线电缆、仪器仪表、电子元器件的开发、销售;电子产品、电子设备的研发、销售并提供技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;计算机系统集成;信息技术开发、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司及各投资人投资规模和持股比例： 股东名称 增资前出资额 增资前出资 增资后出资额 增资后出资 （万元） 比例 （万元） 比例 西安希德电子信息技 400 80% 900 90% 术股份有限公司 赵 波 70 14% 70 7% 张旭东 20 4% 20 2% 郝凤亮 10 2% 10 1% （五）对现有公司增资 1、出资方式 本次增资的出资方式为：货币。 本次增资的出资说明 投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等。2、增资情况说明 名 称：西安希德雷达科技有限公司 注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路1123号A2-4F 经营范围：雷达及其配套设备的研发、生产、销售及技术服务;计算机信息系统集成;计算机网络工程的设计、施工及技术服务、技术转让;电子元器件开发、销售及技术服务;计算机软、硬件的开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司及各投资人投资规模和持股比例： 股东名称 增资前出资额 增资前出资 增资后出资额 增资后出资 （万元） 比例 （万元） 比例 西安希德电子信息技 400 80% 900 90% 术股份有限公司 张 昆 92.5 18.5% 92.5 9.25% 杨永锋 7.5 1.5% 7.5 0.75% （六）对现有公司增资 1、出资方式 本次增资的出资方式为：货币。 本次增资的出资说明 投资的资金来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等。2、增资情况说明 名 称：江西希德防务系统技术有限公司 注册地：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区创新创业基地10号楼3层 经营范围：飞行器的开发、生产、销售及技术服务;航空、航天设备的销售;计算机软硬件开发;系统集成服务;自动化控制设备的产品开发及销售;电子产品、电子设备产品的开发、销售、安装及维护服务;通讯工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司及各投资人投资规模和持股比例： 股东名称 增资前出资额 增资前出资 增资后出资额 增资后出资 （万元） 比例 （万元） 比例 西安希德电子信息技 800 80% 1300 86.67% 术股份有限公司 罗 �f 190 19% 190 12.67% 方 洁 10 1% 10 0.66% 三、对外投资协议的主要内容 公司按照每1出资份额1元的价格，对成都希德电子信息技术有限公司、无锡希德测控技术有限公司、成都希德瑞光科技有限公司、成都希德时代导航科技有限公司、西安希德雷达科技有限公司、江西希德防务系统技术有限公司分别增资500万元。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资目的在于为了公司长远发展，提高公司及子公司业务量和盈利能力，增加公司收入，优化公司的战略布局，符合公司发展需要，对公司未来发展具有重要意义。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资可能存在一定的管理风险，公司将加强对控股子公司的监督，防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于提升公司的竞争能力，预计未来会对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。 五、备查文件目录 《西安希德电子信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 西安希德电子信息技术股份有限公司 董事会 2019年5月23日