证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2019-033 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 61 其中：A股股东人数 8 境内上市外资股股东人数（B股） 53 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 805,894,538 其中：A股股东持有股份总数 752,541,060 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 53,353,478 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.2404 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.3185 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.9219 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事张奕龄先生、李中秋先生、独立董事卢 淑琼女士、康喜先生均因出差未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 43,191 0.0057 5,200 0.0008 B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0 普通股合计： 805,842,34799.9935 46,991 0.0058 5,200 0.0007 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0 B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0 普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0 3、议案名称：2018年度财务工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0 B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0 普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0 4、议案名称：关于修正2018年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0 B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0 普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0 5、议案名称：关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进 行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 （%） A股 160,200 3.84954,001,35896.1505 0 0 B股 49,608,96792.98163,744,511 7.0184 0 0 普通股合计： 49,769,16786.53247,745,86913.4676 0 0 6、议案名称：独立董事2018年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0 B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0 普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0 7、议案名称：关于调整董事会董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0 B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0 普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0 8、议案名称：关于调整监事会监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0 B股 53,349,67899.9928 3,800 0.0072 0 0 普通股合计： 805,842,34799.9935 52,191 0.0065 0 0 9、议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例 （%） A股 748,539,70299.4682 4,001,358 0.5318 0 0 B股 38,054,05371.324415,299,42528.6756 0 0 普通股合计： 786,593,75597.605019,300,783 2.3950 0 0 10、 议案名称：关于修订部分内控制度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0 B股 52,779,87498.9248 542,204 1.0162 31,400 0.0590 普通股合计： 805,272,54399.9228 590,595 0.0732 31,400 0.0040 11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0 B股 52,779,87498.9248 542,204 1.0162 31,400 0.0590 普通股合计： 805,272,54399.9228 590,595 0.0732 31,400 0.0040 12、 议案名称：关于对下属子公司提供贷款担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 752,492,66999.9935 48,391 0.0065 0 0 B股 52,176,36397.79371,177,115 2.2063 0 0 普通股合计： 804,669,03299.84791,225,506 0.1521 0 0 (二) A股现金分红分段表决情况 A股股东分 同意 反对 弃权 段情况 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 748,379,502100.0000 0 0 0 0 持股1%-5% 普通股股东 0 0 0 0 0 0 持股1%以下 普通股股东 4,113,167 98.8371 48,391 1.1629 0 0 其中:市值 50万以下普 通股股东 3,952,967 98.7906 48,391 1.2094 0 0 市值50万以 上普通股股 东 160,200100.0000 0 0 0 0 同意 反对 弃权 B股股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例 0 0 0 0 0 0 持股5%以上普通 股股东 0 0 0 0 0 0 持股1%-5%普通股 股东 53,349,678 99.9928 3,800 0.0072 0 0 持股1%以下普通 股股东 918,900 99.5881 3,800 0.4119 0 0 其中:市值50万以 下普通股股东 52,430,778 100.0000 0 0 0 0 市值50万以上普 通股股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 1 2018年度董事会 57,462,845 99.9092 46,991 0.0817 5,200 0.0091 工作报告 2 2018年度监事会 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0 工作报告 3 2018年度财务工 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0 作报告 4 关于修正2018年 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0 度利润分配预案 的议案 5 关于对公司2018 49,769,167 86.5324 7,745,869 13.4676 0 0 年度日常关联交 易实际发生额与 预计的差异进行 确认及对2019年 度日常关联交易 进行预计的议案 6 独立董事2018年 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0 度述职报告 7 关于调整董事会 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0 董事薪酬的议案 8 关于调整监事会 57,462,845 99.9092 52,191 0.0908 0 0 监事薪酬的议案 9 关于增加注册资 38,214,253 66.4421 19,300,783 33.5579 0 0 本暨修订《公司章 程》并办理工商等 变更登记的议案 10 关于修订部分内 56,893,041 98.9185 590,595 1.0268 31,40 0.0547 控制度的议案 0 11 关于修订《监事会 56,893,041 98.9185 590,595 1.0268 31,40 0.0547 议事规则》的议案 0 12 关于对下属子公 56,289,530 97.8692 1,225,506 2.1308 0 0 司提供贷款担保 的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案5，大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决； 2、议案9，以超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三 分之二多数通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所 律师：宋建中 刘怀宽 2、律师见证结论意见： 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019年5月29日