证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2019-035 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日 (二) 股东大会召开的地点：上海市福泉北路518号6座415会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 40 其中：A股股东人数 7 境内上市外资股股东人数（B股） 33 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,009,487 其中：A股股东持有股份总数 161,318,703 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 8,690,784 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.2700 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 40.1092 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.1608 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事长周卫中先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席5人，董事王国宝先生、龚浩先生因公务未能出席，独立董事赵子夜先生、张文清先生因公务未能出席； 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席鲁桂根先生因公务无法出席； 3、 董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管李卫忠先生、姚春燕女士、曹伟春先生列席会议，公司高管樊高鸿先生因公务未能出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：上海凤凰2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） A股 161,318,425 99.9998 278 0.0002 0 0.0000 B股 8,690,584 99.9977 200 0.0023 0 0.0000 普通股合计： 170,009,009 99.9997 478 0.0003 0 0.0000 2、议案名称：上海凤凰2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） A股 161,318,425 99.9998 278 0.0002 0 0.0000 B股 8,690,584 99.9977 200 0.0023 0 0.0000 普通股合计： 170,009,009 99.9997 478 0.0003 0 0.0000 3、议案名称：上海凤凰2018年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） A股 161,318,425 99.9998 278 0.0002 0 0.0000 B股 8,690,584 99.9977 200 0.0023 0 0.0000 普通股合计： 170,009,009 99.9997 478 0.0003 0 0.0000 4、议案名称：上海凤凰2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） A股 161,314,325 99.9973 4,378 0.0027 0 0.0000 B股 8,690,584 99.9977 200 0.0023 0 0.0000 普通股合计： 170,004,909 99.9973 4,578 0.0027 0 0.0000 5、议案名称：上海凤凰2018年年度报告及报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） A股 161,318,425 99.9998 278 0.0002 0 0.0000 B股 8,690,584 99.9977 200 0.0023 0 0.0000 普通股合计： 170,009,009 99.9997 478 0.0003 0 0.0000 6、议案名称：上海凤凰2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） A股 117,358,940 99.9998 278 0.0002 0 0.0000 B股 8,690,584 99.9977 200 0.0023 0 0.0000 普通股合计： 126,049,524 99.9996 478 0.0004 0 0.0000 7、议案名称：关于支付2018年度审计费用及聘任2019年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） A股 161,318,425 99.9998 278 0.0002 0 0.0000 B股 8,690,584 99.9977 200 0.0023 0 0.0000 普通股合计： 170,009,009 99.9997 478 0.0003 0 0.0000 8、议案名称：上海凤凰独立董事2018年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%）票数 比例（%）票数比例（%） A股 161,318,425 99.9998 278 0.0002 0 0.0000 B股 8,690,584 99.9977 200 0.0023 0 0.0000 普通股合计： 170,009,009 99.9997 478 0.0003 0 0.0000 9、议案名称：关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 161,314,325 99.9973 4,378 0.0027 0 0.0000 B股 7,238,084 83.2846 1,452,700 16.7154 0 0.0000 普通股合计： 168,552,409 99.1429 1,457,078 0.8571 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%）票数 比例 票 比例 议案名称 序 （%） 数 （%） 号 上海凤凰2018年度 4 8,690,685 99.94744,578 0.0526 0 0.0000 利润分配预案 上海凤凰2018年度 日常关联交易完成 6 8,694,785 99.9945 478 0.0055 0 0.0000 情况及2019年度计 划 关于支付2018年度 审计费用及聘任 7 8,694,785 99.9945 478 0.0055 0 0.0000 2019年度审计机构 的议案 上海凤凰独立董事 8 8,694,785 99.9945 478 0.0055 0 0.0000 2018年度述职报告 (三) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：周晶、李菁 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2019年5月29日